+54 9 280 432-9112En qué casos se solicita
La licitud de fondos suele ser requerida cuando una entidad necesita validar el origen del dinero involucrado en una operación. Esto es frecuente en compras de inmuebles, transferencias relevantes, trámites bancarios, operaciones con vehículos y constitución de patrimonio.
Qué analizamos
- Antecedentes fiscales y actividad declarada.
- Comprobantes de ingresos y respaldos bancarios.
- Documentación contractual y patrimonial disponible.
- Coherencia entre el monto informado y la capacidad económica del cliente.
Objetivo del informe
El informe busca acreditar que los fondos provienen de actividades lícitas, registrables y compatibles con la situación económica documentada del solicitante.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para presentar ante bancos o escribanías?
Sí. Adaptamos el enfoque del trabajo al requerimiento del organismo, entidad o profesional que lo solicita.
¿Se puede preparar con poca anticipación?
Depende del volumen y calidad de la documentación disponible. Cuanto antes se revise, mejor se ordena el respaldo.